Як і коли звітувати про кінцевих бенефіціарів розповіли у Мін’юсті

15 Червня 2021 Новина
непрямий вирішальний вплив

Усі юридичні особи мають подати державному реєстратору документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

Про це нагадали у Міністерстві юстиції та відзначили, що відомості доведеться подати  у зв’язку із набранням чинності Положенням про форму та зміст структури власності (наказ Міністерства фінансів від 19.03.2021 №163) у період з 11 липня по 10 жовтня 2021 року.

Чиновники пояснили, що підприємства мають подати державному реєстратору:

– заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) – форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування – форма 4;

– структуру власності за формою та змістом відповідно до наказу про структуру власності;

– витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

– нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Із зразками складання схематичного зображення структури власності можна ознайомитися за посиланням.